Ley 10/2010
Prevención de Blanqueo de Capitales

Para evitar el bloqueo de determinadas operaciones en su cuenta deberá facilitarnos la identidad de su organización, de sus Representantes Legales, así como, de sus Titulares Reales. Por otro lado, nos deberá aportar algún documento que acredite la procedencia de sus ingresos recurrentes.

Con objeto de evitar el bloqueo de determinadas operativas bancarias (como puede ser operativa de cuentas, de banca electrónica o contratación de nuevos productos y servicios) le solicitamos nos aporte su documento de Identidad, así como documentación acreditativa de su actividad económica y/o situación laboral.

La normativa vigente, por tanto, nos obliga a, en el caso de no tener copia de la documentación indicada, bloquear determinadas operativas bancarias e incluso cancelar la relación de negocios mantenida con usted.

Es por ello que, le solicitamos, en caso de que todavía no nos haya aportado dicha documentación, nos aporte una copia del documento que acredite su identificación, así como documento que acredite su actividad, pudiendo ser aportados en su oficina habitual de Globalcaja o a través de este sitio web.