Ley 10/2010
Prevención de Blanqueo de Capitales

De acuerdo a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, que afecta a todas las entidades de crédito, para mantener cualquier relación de negocios con una entidad financiera, debe facilitar su documento de identidad, así como documentación acreditativa de su situación laboral o su actividad económica.

Con objeto de evitar el bloqueo de determinadas operativas bancarias (como puede ser operativa de cuentas, de banca electrónica o contratación de nuevos productos y servicios) le solicitamos nos aporte su documento de Identidad, así como documentación acreditativa de su actividad económica y/o situación laboral.

La normativa vigente, por tanto, nos obliga a, en el caso de no tener copia de la documentación indicada, bloquear determinadas operativas bancarias e incluso cancelar la relación de negocios mantenida con usted.

Es por ello que, le solicitamos, en caso de que todavía no nos haya aportado dicha documentación, nos aporte una copia del documento que acredite su identificación, así como documento que acredite su actividad, pudiendo ser aportados en su oficina habitual de Globalcaja o a través de este sitio web.

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