Personas Jurídicas Residentes

Ley 10/2010
Prevención de Blanqueo de Capitales

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Información básica sobre Protección de Datos. De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos les informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C. con la finalidad de recibir documentación necesaria y obligatoria para cumplir con lo establecido en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales en base a su consentimiento y al interés legítimo. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Les recodamos que pueden ejercer sus derechos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos mediante comunicación a CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA S.C.C., C/Tesifonte Gallego, 18 – 02002 Albacete o al correo electrónico protecciondedatos@globalcaja.es con la referencia Protección de Datos y adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad. Puede obtener más información en la política de protección de datos de este formulario y en la web.

Documentos de identificación formal y de titularidad real

  • CIF, escritura, contrato o acta de constitución.
  • Escritura de apoderamiento.
  • Documento de Identidad vigente de sus representantes legales o, en el caso de clientes de nacionalidad extranjera, Tarjeta de Residencia, Tarjeta de Identidad de Extranjero o Pasaporte.
  • Acta notarial de identificación de Titulares Reales.
  • Declaración responsable de la titularidad real firmada por la persona que tenga atribuida la representación legal de la persona jurídica. Puede obtener el modelo de declaración responsable de titularidad real en su oficina habitual o a través de la Web "Modelo Declaración Titular Real".

Documentos de acreditación de actividad

Sociedades de capital (Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Sociedades Cooperativas)
  • Último Impuesto de sociedades: modelo 202, 222, 200 o 220.
  • Último IVA: modelo 303, 390.
  • Última Declaración anual de operaciones con terceros: modelo 347, 349.
  • Último IAE: modelo 840, 848.
  • Último Retenciones: modelo 111, 190.
Entidades sin personalidad jurídica: Comunidades de bienes y Sociedades Civiles
  • Último Impuesto de sociedades: modelo 202, 222, 200, 220.
  • Último IVA: modelo 303, 390.
  • Última Declaración anual de operaciones con terceros: modelo 347, 349.
  • Último IAE: modelo 840, 848.
  • Último IRPF: Modelo d-100, 130, 131.
  • Último Retenciones: modelo 111, 190.
Asociaciones, Fundaciones, Colegios profesionales.
  • Memoria de Actividades.
  • Balance del ejercicio anterior.
  • Presupuestos para el ejercicio actual.
  • Último IAE.
  • Informe auditoría anual de cuentas.